فایل ممکن است بخاطر نمایش در سایت بهم ریختگی داشته باشد.
مقاله بررسی قانون پولشویی
چکیده
در پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعهآمیز به ثروتی مشروع تبدیل میکنند و همین امر سبب وارد شدن ضربههای بزرگ اقتصادی به کشور میشود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روشهای تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق میشود و بههمین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نمودهاند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بینالمللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 بهتصویب رسید، اما بهخاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. با تحقیقات کتابخانهای صورتگرفته بهنظر میرسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملى» و وصف «سازمانیافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیشبینى راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بینالمللى» ازجمله ایرادات مفاد این قانون میباشد.
کلید واژه:
پولشویی – جرم – اینترنت – جرایم رایانه ای و ….
- حجم فایل : 1 مگابایت
- زبان : فارسی
- فرمت : pdf و word ( قابل ویرایش)
- تعداد صفحات : 41
مقاله چگونه با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم؟
اقدام پژوهی چگونه مشکلات املای دانش آموزم را برطرف سازم
مقاله نسبت طلایی
مقاله به کارگیری الگوریتمهای ممتیک در مدل یکپارچه سازی شبکه لجستیک